NovyGorod.info
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите
Ctrl+Enter
ФОТОКОНКУРС

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Тайны «ТагилБанка»: как местные «кудесники» дела делали

 

 17 октября 2019 года на сайте ИА «Новый город» и в газете «Тагилка» появился материал под названием «Злополучные векселя или как в бюджете «Тагилбанка» образовалась дыра в 100 миллионов рублей». Интерес к публикации оказался огромным. Это и понятно, потому что речь идет о единственном городском финансово-кредитном учреждении, пребывающем в процедуре банкротства, с тысячами пострадавших.  За прошедший месяц в распоряжении редакции оказались новые документы и свидетельства, которые помогут пролить свет на причины финансового краха «Тагилбанка».

 

 Действующие лица и исполнители

 

  Во время подготовки материала о сегодняшних событиях, нам в руки попал документ годичной давности: «Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела».  Оказывается еще 31  августа 2018 года в МУ МВД России «Нижнетагильское»  поступило заявление Л. Пестовой о привлечении к уголовной ответственности председателя Совета  директоров АО «Тагилбанк» А. Чеканова, «который при непосредственном участии руководителей АО «Тагилбанк»…26-27 июня 2018 года совершил хищение ценных бумаг из кассы АО «Тагилбанк» на общую сумму 77 988 383, 58 рубля». Среди участников в заявлени называются председатель правления М. Манькова, главный бухгалтер Е. Степанова, заведующая кассой О. Харласова.

 

 Материалы рассматривала старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК МУ МВД России «Нижнетагильское», майор полиции Е. Ермакова. 16 сентября майор вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, «за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ». Такая формулировка стояла напротив всех семи фамилий подозреваемых Пестовой в краже ценных бумаг.  

 

 Затем было инициировано и прекращено уголовное дело против Ларисы Пестовой. А сейчас, в Екатеринбурге, уже столичными следователями ведется дело по тем же самым «злополучным векселям», которые продали из сейфа банка. Нам удалось взять интервью у человека знакомого с ходом расследования.

 

 Следствие ведут москвичи

 

 КОРР: - Что интересует правоохранителей сегодня?

 

 СОБЕСЕДНИК: - Сейчас идет следствие по недостоверной отчетности и пропавших векселях. Подозреваемая – Лариса Пестова, что вполне логично, так как она была руководителем банка до 26 июня 2018 года. Следствие ведут сотрудники ГСУ №4 Следственного комитета города Москвы. 

 

 КОРР: - В чем суть этой истории? 

 

 СОБЕСЕДНИК: - Чеканов в 2011 году под свое имя и честное слово взял деньги в Москве на фирму «Олимпоборудование», где номинальным владельцем и директором является А. Пасечник. ООО «Олимпоборудование» выкупило «мертвые» кредиты у ТагилБанка. Несколько лет общество выплачивало долг московичам. Часть денежных средств в оплату векселей, по всей видимости, вносил через «Олимпоборудование» и сам А. Чеканов. В последние годы Алексей Архипович активно пытался продать банк и потребовалось привезти из Москвы эти векселя. Что и было сделано. Ежедневно сотрудники ставили векселя на учет и снимали с учета. Конечно, распоряжения о снятии векселей с учета, главный бухгалтер Е. Степанова не выполнить не могла, так как Чеканов ее непосредственный работодатель. Эти простые векселя - фактически долговые расписки. Можно предположить, что логика была проста - если получить на руки долговую расписку и уничтожить ее, то не будет и долга. 

 

 КОРР:- А куда смотрел Совет директоров?

 

 СОБЕСЕДНИК: - В июне 2018 года о существовании этого почти восьмидесятимиллионного долга А. Чеканова было доложено членам Совета директоров: А. Андриянову и А. Кушнареву, которые являются представителями двух действительных акционеров банка АО«ЕВРАЗ НТМК» и АО «ВГОК». Владельцы потребовали, не вынося сор из избы, рассчитаться с московской компанией по его (Чеканова) долгам и привести отчетность в соответствие. 

 

 Более того, 26 июня 2018 года, после собрания акционеров, об этой проблеме стало известно куратору из Центрального банка, которая присутствовала на собрании. Куратор увидела, что обстановка в банке накалена и попросила пояснить, что это за конфликт, с каким финансовым активом он связан.

 

 После собрания куратор нашла Пестову и поинтересовалась, почему ей не дают отчетность: на что получают ответ, - она уже не председатель, поэтому ей отключили сервер обмена информацией с Центробанком и не дают распечатать отчетность за последние три дня, начиная с 23 июня 2018 года.

 КОРР: - Даже представитель Центробанка оказалась бессильна?

 

 СОБЕСЕДНИК: - Куратор прождала до восьми вечера и ничего не получила. Тогда ей предложили распечатанную отчетность по состоянию на 23 июня 2018. Но представитель Центробанка сказала, что не повезет этот документ. Думаю, женщине просто стало страшно, когда она соприкоснулась с внутрибанковским конфликтом. 

 

 КОРР: - Центробанк так и не получил нужные бумаги?

 

 СОБЕСЕДНИК: - 27 июня 2018 года Пестова и Логинова отвезли достоверную отчетность. Когда бывшие руководители были в Центральном банке, им показали присланную из Тагила отчетность по состоянию на 23 июня 2018 года. В документах даже не упоминались векселя - отчетность, предоставленная банком, была, по всей видимости, недостоверной. Накануне многим в банке было известно, что Пестова поедет в ЦБ. После поездки она прислала копии пропусков из Центробанка. Их показали Чеканову. Откровенно, говорит он, хохотал и обещал посадить Пестову и Логинову и всех умных вместе с ними. Люди действительно боялись, поскольку в день собрания акционеров Чеканова и Манькову сопровождали сотрудники Росгвардии.

 

 На ком «шапка горит»?

 

 

 КОРР: - Ценные бумаги реально пропали из банка? 

 

 

 СОБЕСЕДНИК: - Да векселя, которые были в кассе банка, исчезли. Есть версия, что векселя главному бухгалтеру по ее просьбе передала кассир Харласова. Людей просто приперли к стенке. Пестовой и Логиновой тоже было предложено забыть о векселях за продление контракта. Но одно дело работа, а совсем другое, когда ты можешь стать соучастником хищения денежных средств из кассы банка - совершить уголовное преступление. 

 

 КОРР: - В то время исчезновение документов на 80 миллионов никого не озаботило? 

 

 СОБЕСЕДНИК: - Только сейчас именно по этим векселям, по недостоверной отчетности, возбуждено уголовное дело. Очень долго эту историю прикрывали. В конце августа 2018 года Пестова написала заявление о краже этих векселей в полицию. В возбуждении уголовного дела отказали. Сейчас заведено уголовное дело по недостоверной отчетности, которая вытекает из факта неотражения векселей в отчетности банка. Все участники этих событий привлекаются и опрашиваются. Тот же Пасечник, номинальный владелец и директор 000 «Олимпоборудования», кассир Харласова, бухгалтер Степанова, Логинова, как член правления, Манькова - председатель правления на момент отзыва лицензии, Чеканов, как владелец банка. 

 

 КОРР: - Владелец банка ничего не знает о векселях? 

 

 СОБЕСЕДНИК: - Чеканов представляет дело так: векселя он не брал, с ними имела дело Пестова, поэтому она же - владелец банка. Все понимаю, что это полная чушь. Векселя были в банке. 26 июня 2018 года не дали провести ревизию, которая была назначена на вечер этого же дня, не позволили передать документы. Двух руководителей уволили одним днем.  Новый руководитель – М. Манькова согласовывалась Чекановым тайно (стоит сказать, что именно эта дама стояла у истоков создания компании 000 «Олимпоборудование» и, скорее всего, она придумала схемы выкупа у банка «мертвых» кредитов). Чеканов и Манькова отрицают наличие векселей, но не отрицают наличие договора на покупку этих векселей. Это как минимум странно - договор есть, векселей нет.

 

 КОРР: - Надеются, что все рассосется само собой или, переведут стрелки на третьих лиц?

 

 СОБЕСЕДНИК: - Если Пестова виновата и векселя, со слов Чеканова, у нее, то, где заявления в полиции от Чеканова и Маньковой? В этом деле у них большой опыт.  Пестовой вменяли невыгодные для банка сделки с недвижимостью, но они не были оспорены ни банком, ни временной администрацией, ни конкурсным управляющим, потому что способствовали увеличению капитала. 

 

 КОРР: - Куда же могли пропасть ценные бумаги? 

 

 СОБЕСЕДНИК: - Есть серьезное предположение, что эти векселя уничтожены.  Вексель — это долговая расписка. Когда Чеканов послал привезти эти векселя - оформить договор купли-продажи в московской компании, у работников банка даже мысли не было, что он просто хочет получить в руки эти бумаги и уничтожить. Сам он их оттуда забрать не мог, но потребовал привезти, якобы для приведения дел в порядок перед продажей банка. Намерение о продаже владелец высказывал с 2016 и в Тагиле даже приезжало шесть или семь потенциальных покупателей. 

 

 Кто окажется крайним?

 

 КОРР: - Если подлинники векселей уничтожены, то и концы в воду? 

 

 СОБЕСЕДНИК: - Дело в том, что кредитор доказал свои права. На сайте 17 - го Пермского апелляционного суда есть решение от 4 октября 2019 года, где подтверждаются обязательства банка по этим векселям. Кроме того, 31.10.2019 на сайте Агентства по страхованию вкладов появилась сообщение, что эти векселя встали в реестр кредиторов, и сейчас долг банка перед кредиторами третьей очереди вырос на 80 миллионов и составляет 238 миллионов рублей. 

 

 КОРР: - Эта финансовая пробоина превращает «ТагилБанк» в реальный «Титаник»? 

 

 СОБЕСЕДНИК: - Сейчас расследуется уголовное дело против Пестовой, поэтому не будем торопить события.  А. Чеканов почувствовал опасность и нанял адвокатов. Имеется предположение, что Харласовой, и Степановой он тоже оказывает юридическую поддержку, оплачивая защитников. Такой вывод можно сделать, исходя из того, что вся «бригада» работает в одной юридической конторе-«Магнат». Чеканов, Степанова, Харласова выстраивают такую линию: векселя украли Логинова и Пестова. Вы, лично, разговаривали с Ларисой Пестовой, общались с ней?

 КОРР: - Увы. Лариса Пестова не дает интервью и даже не выходит на связь. 

 

 

 СОБЕСЕДНИК: - У Ларисы Пестовой безупречная репутация. Однако, не стоит забывать, что выгодоприобретателем является именно Чеканов. Долг «Олимпоборудования» - его личный долг. Пестова и Логинова не имеют к этому никакого отношения и стали заложниками этой ситуации. Предполагаю, что Чеканов использует Харласову и Степанову, чтобы не отвечать за содеянное, им приходится плясать под его дудку. Складывается впечатление, что адвокаты этих девушек просто пасут, чтобы не наговорили лишнего. И они, как зомбированные, твердят: «Чеканов не виноват, Чеканов векселя не видел».

 

 КОРР: - Арбитражный управляющий Анна Ловкина отстаивает интересы ... 

 

 СОБЕСЕДНИК: - … однозначно - Чеканова. Это его человек. 

 

 КОРР: - Чеканов в деле всячески демонстрирует, что он простой пенсионер: он действительно отошел от дел? 

 

 СОБЕСЕДНИК: - Алексей Архипович стремится уйти от субсидиарной ответственности, как владелец банка. Пытается доказать, что он просто пенсионер, а реально банк возглавляла Лариса Пестова. Между тем, как бенефициар он напрямую владеет, 26 процентами акций банка. 19 процентов принадлежит ООО «Трест Тагилстрой», все знают, — это тоже компания Чеканова, хотя официально он там не светится. По 9 процентов акций записано на Прохорова и Зальцман. 19 процентов на компании «Веркон-инвест» - она принадлежит Пестовой (на эту сумму у нее есть долговые расписки - договоры займа перед Чекановым, и договора залога акций: - поэтому реальный владелец и этих акций - тоже Алексей Архипович). Пакет акций «Веркон-Инвеста» несколько раз переписывался на очередного Председателя правления банка (Манькова-Цыбулина-Пестова), в эту же цепочку нужно влючить и бывшего финансового директора ООО «Тагилстрой» Е. Гроховскую. Кстати, известно, что Пестова неоднократно просила Чеканова переписать этот пакет акций на другого владельца, но банкир уходил от такого решения под разными предлогами. К моменту начала банкротства акции остались на Пестовой, поэтому Чеканов заявляет, что это ее акции, не упоминая о существующем договоре займа. Не исключено, что у Прохорова и Зальцман тоже есть договора займов и залога акций. 

 

 КОРР: - В реальности получается, что больше всех акций имеет Алексей Чеканов? 

 

 СОБЕСЕДНИК: - Фактически Чеканов распоряжается 76 процентами акций, то есть является единоличным владельцем банка. Почему Алексей Архипович не записал весь пакет акций на себя любимого? Да потому, что есть контроль со стороны Центробанка за приобретением акций. А у Чеканова все предприятия были в неудовлетворительном состоянии, поэтому большой пакет согласовать в ЦБ он бы никак не смог. И он, видимо, просто оформлял акции на подставных лиц, что позволяло ему уходить от обязательного выкупа акций. Владение 76 процентами акций напрямую обязывало бы его выкупить акции у ВГОКа и НТМК. А Чеканову было выгодно иметь таких акционеров как ВГОК и ЕВРАЗ. 

 

 КОРР: - Чеканов фактически единолично принимает решения по Тагилбанку? 

 

  СОБЕСЕДНИК: - Получается, что в «Тагилбанке» всего три крупных акционера: Чеканов, и два предприятия. ЕВРАЗ и ВГОК — это реальные действительные акционеры, а те, что спрятаны в «матрешке» - Трест Тагилстрой, Прохоров, Зальцман и Пестова — это номиналы, формальные держатели, закованные долговыми расписками. Сейчас Чеканов заявляет, что владеет банком Пестова, как экс-председатель правления, а он не имеет к учреждению никакого отношения, он - пенсионер.  Даже если в Совете директоров НТМК и ВГОК будут голосовать солидарно, у них будет меньше голосов, чем у Чеканова. Разве это не единоличное управление, какие могут быть варианты.

 КОРР: - И реальный владелец пользуется этими неограниченными правами? 

 

 СОБЕСЕДНИК: - Есть документ от 26.06.2018 протокол Совета директоров о прекращении полномочий Пестовой и Логиновой и назначении на должность Председателя правления Маньковой. Представителя НТМК на этом Совете не было. Был представитель ВГОКа Андрей Андриянов. Присутствовал Чеканов, Зальцман и Варкентин (директор Треста Тагилстрой, который как вы понимаете полностью подконтролен Чеканову). Последняя тройка проголосовала за прекращение контракта с Логиновой и Пестовой - Андриянов был против. Те же проголосовали за назначение Маньковой. Андрианов воздержался. Получается, что Чеканов поменял председателя правления единолично. Пестова, имея пакет акций в 19 процентов, в новый Совет директоров не вошла. Если бы вошла, то вместе с Евразом и ВГОКОМ могли бы блокировать решения Чеканова. Вместо Пестовой в Совет была введена Зальцман с пакетом в 9 процентов. Это указывает на единоличное управление Тагилбанком Чекановым. Кстати, на Совете директоров, который исключил Пестову из состава Совета директоров, она не присутствовала.

 

 

 КОРР: - Чего добился владелец, поменяв Председателя правления банка и его заместителя? 

 

 СОБЕСЕДНИК: - 27 -го июня Пестова и Логинова увезли отчетность в Центральный банк. 4 июля на них написали заявление в правоохранительные органы. Есть факты, свидетельствующие, что Чеканов написал заявления на Пестову и Логинову раньше, похоже, что с января 2018 года они были в разработке. 

 

 Кто же увел 80 миллионов?

 

 КОРР: - Как дальше развивались события после смещения Пестовой и Логиновой с руководящих постов? 

 

 СОБЕСЕДНИК: - Дальше началось уголовное преследование. Всем сотрудникам банка под угрозой увольнения было запрещено общаться с Пестовой и Логиновой. Были заведены дела по 160-й и 201-й статье Уголовного кодекса РФ. Следствие вела следователь Паньшина при непосредственном участии Антоненко начальника ОБЭПа на тот период. Разговор шел о том, что сядут обе, что это решенный вопрос.

В сентябре 2018 года уголовные дела были закрыты, но в октябре они возобновились. Дела перепихивались от следователя к следователю, пока не вернулись снова к Паньшиной и Антоненко. Никто из следователей не взялся за них.  Потом Логинову вывели в свидетели, против Пестовой преследование продолжилось. 

 

  КОРР: - Как Чеканов купил «ТагилБанк»? 

 

 СОБЕСЕДНИК: - Эмма Георгиевна Финогенова между всеми работниками банка распределила акции. Каждому. А при Чеканове (по рассказам работников) сотрудников стали приглашать в кабинет и заявлять: «Если вы завтра не продадите акции по номинальной стоимости в 10 рублей, то вы завтра из банка вылетите. И так было с каждым владельцем пакета акций. Весь пакет был скуплен не более, чем за 30 миллионов рублей. Фактически банк у сотрудников «отжали». При Финогеновой сотрудники получали достойные зарплаты, были все акционерами, имели дивиденды, а после стали получать только мизерные зарплаты. И так длилось десятилетиями. Говорят, у Чеканова зарплата была 2 миллиона рублей, у кассира - 7 тысяч. Если брать весь фонд оплаты труда, то больше 60 процентов в нем составляла зарплата руководства. 

 

 КОРР: - События могут развиваться не в пользу А.Чеканова? 

 

 СОБЕСЕДНИК: -Пестова и Логинова принимали банк в предбанкротном состоянии с огромной просрочкой, с долгами перед АО «Тренд» через «Олимпоборудование». Он клялся и божился, что все будет хорошо, только надо привести в порядок кредитный портфель. Пестова и Логинова это сделали - даже при банкротстве претензий к кредитному портфелю не было. Сам Чеканов везде бравировал этим кредитным портфелем. Сейчас он старается ситуацию разогреть. Не секрет, что Чеканов вхож в прокуратуру области и ГУВД.

 

 КОРР: - Для чего же была затеяна вся эта криминальная эпопея?

 

 СОБЕСЕДНИК: -Все дела были возбуждены только для того, чтобы помочь Чеканову уйти от ответственности и всю вину переложить на Пестову и Логинову. Сейчас он нанял команду адвокатов.  По информации из открытых источников, конце 17 - го и в начале 18 - го года Чеканов переписал имущество 000 «Урал-Инвест», 000 «Континент», ООО «Ключики» на родственников и доверенных людей. Этими предприятиями он владел. Этим, на мой взгляд, он подтверждает, что готовился к любому, самому неблагоприятному развитию событий, в том числе и к банкротству. 

 

 

15:43 19.11.2019
Поделиться статьей в соц.сетях
comments powered by HyperComments
«Синдром жирафа» на Южном въезде
Эти сооружения были запланированы вместе с первой очередью четырехполоски на Южном въезде в Нижний Тагил. Даже были установлены три пробных шумопоглощающих пластины напротив железнодорожной больницы.
17:00 05.06.2020 /
Реальный Тагил в эфире
Смотрите в пятницу в 20.30 Новости на телеканале «Реальный Тагил».
16:08 05.06.2020 /
Вирус сознания. Почему медучреждениям выгодно диагностировать больных COVID-19
Власть пытается найти выход из режима самоизоляции, в то время как медики добавляют в статистику все больше коронавирусных больных.
16:05 05.06.2020 /
Бизнес критикует требования Роспотребнадзора
Предпринимателей волнует вопрос необходимости использования бактерицидных ламп. Во-первых, они сомневаются в их действенности, а во-вторых, боятся, безопасно ли это для продукции.
14:37 05.06.2020 /
Коммунисты заподозрили уход «налево» 17 млн. рублей, предусмотренных на озеленение тагильских дворов
"По нашему мнению, можно было сделать в три раза больше дворов по программе «Формирование комфортной городской среды». Вероятно, кто-то желает жить очень хорошо".
14:16 05.06.2020 /
Куйвашев не согласен, что в Свердловской области стали больше пить алкоголя
"Понятно, что некоторые наши люди без того, чтобы принять перед сном «свои законные» 100 (200, 300 и т.д.) грамм, обойтись не могут…"
14:11 05.06.2020 /
Свердловский депутат попросил Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев написал обращение Владимиру Путину из-за единовременных выплат в 10 тысяч рублей на детей. Об этом депутат написал в Facebook.
12:57 05.06.2020 /
Депутат Госдумы взял ситуацию с увольнением директора школы в Нижнем Тагиле под личный контроль
Депутат Государственной Думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин направил официальные запросы министру образования Свердловской области Юрию Биктуганову и главе города Владиславу Пинаеву.
21:57 04.06.2020 /
В Нижнем Тагиле в пожаре чуть не сгорела пожилая пара
В доме, где возник пожар, проживает пожилая пара. Днем они спали. Почувствовав жар, женщина проснулась...
17:17 04.06.2020 /
В области появятся 9 учреждений для оказания медпомощи взрослым с бессимптомным и легким течением коронавируса
К каждому учреждению прикреплена больница, организующая необходимые условия.
17:07 04.06.2020 /
РАЗМЕСТИ НОВОСТЬ
Эффективно ли мэрия действует против COVID-19
эффективно
неэффективно
архив опросов
comments powered by HyperComments

 

 

 

Проект экологической̆ реабилитации Черноисточинского пруда спасет публичность

 

 

 У правительства области не хватило глупости, чтобы не запрещать продажу алкоголя в праздники. Но не хватило ума, чтобы не вводить ограничения вообще

 

Создано местное отделение движения «Попечительство о народной трезвости» - в который раз и с заранее известным результатом

 

 

 

 

 

Страх перед крахом экономики, наконец, превзошёл страх перед пандемией. Лишь бы не было поздно

 

Животный страх людей, подогреваемый глупыми СМИ, и невежество чиновников нанесли урон, несопоставимый со всеми вирусами вместе взятыми