NovyGorod.info
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите
Ctrl+Enter

Центробанк внесёт поправки в критерии для блокировки счетов

 

 Центробанк собирается внести поправки по критериям, определяющим сомнительность банковских операций, из-за которых могут заблокировать счета. Банк России намерен скорректировать деятельность банков в сфере «антиотмывочного» законодательства, сообщает РБК со ссылкой на ЦентробанкПеречень критериев не обновлялся уже восемь лет.  

 

 ЦБ предлагает откорректировать критерии, по которым операции можно признавать сомнительными. Перечень таких признаков насчитывает более 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка будут основания приостановить или отказать в проведении денежных переводов, либо расторгнуть договор с клиентом.  

 

 Например, в перечень подозрительных собираются добавить регулярные операции по снятию наличных физическими лицами, если деньги поступают от юридического лица или индивидуального предпринимателя. Помимо этого под подозрения могут попасть дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний и физических лиц. Особое внимание будет к компаниям, которые занимаются приобретением или продажей виртуальных активов; покупкой металлолома; совершают почтовые денежные переводы физлицам, переводы платежным агентам или рассчитываются наличными за транспортные, туристические или медицинские услуги; снимают наличные с корпоративных карт; проводят сделки с неликвидными ценными бумагами и прочее.  

 

ФОТО: pixabay.com

15:39 17.02.2020
Поделиться статьей в соц.сетях
comments powered by HyperComments
Полиция Нижнего Тагила ищет двух пропавших без вести людей
Просьба ко всем, кто, возможно, видел этих людей, позвонить дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8(3435)97-68-02, либо в группу розыска 8 (3435) 97-68-59 или на линию 02.
16:39 10.07.2020 /
Новые льготы, пособия и выплаты для детей и пенсионеров начнут выплачивать в августе
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», начисление льгот ожидается 1 августа.
15:49 10.07.2020 /
На дорогах Нижнего Тагила все выходные будут ловить пьяных водителей
В период с 10 июля по 12 июля 2020 сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» будет организовано и проведено оперативно - профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».
15:43 10.07.2020 /
В Свердловской области 92 тысячи человек числятся безработными
Уровень безработицы будет расти и в июле.
15:36 10.07.2020 /
1 сентября школьные линейки в честь Дня знаний все-таки состоятся
Глава Минпросвещения России отметил, что по максимуму будут соблюдаться условия безопасности.
14:55 10.07.2020 /
В Свердловской области ощущается резкий дефицит коек для пациентов с COVID-19
Минздрав РФ в свою очередь считает, что ситуация контролируется.
14:02 10.07.2020 /
Сотрудники полиции проводят профилактические рейды на водоемах
За пять лет на водоемах города во время летнего сезона утонуло 9 несовершеннолетних.
13:57 10.07.2020 /
На Среднем Урале заработала «горячая линия» по выплатам на детей
На поддержку семей региона уже направлено более 841 миллион рублей.
13:46 10.07.2020 /
В Налоговой инспекции рассказали о том, как получить льготы
Стартовала кампания по расчету физическим лицам имущественных налогов за 2019 год.
13:04 10.07.2020 /
РАЗМЕСТИ НОВОСТЬ
Довольны работой светофоров по новой схеме?
Да
Нет
Не заметил изменений
архив опросов
comments powered by HyperComments

 

  

Проект экологической̆ реабилитации
Черноисточинского пруда спасет
публичность

 

  У правительства области не хватило глупости,
чтобы не запрещать продажу алкоголя в праздники.
Но не хватило ума,
чтобы не вводить ограничения вообще
 
Создано местное отделение движения
«Попечительство о народной трезвости» -
в который раз и с заранее известным результатом

  

 

 Страх перед крахом экономики,
наконец, превзошёл страх перед пандемией.
Лишь бы не было поздно
 
Животный страх людей, подогреваемый глупыми СМИ,
и невежество чиновников нанесли урон,
несопоставимый со всеми вирусами вместе взятыми