NovyGorod.info
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите
Ctrl+Enter
ФОТОКОНКУРС

 

 

Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Центробанк внесёт поправки в критерии для блокировки счетов

 

 Центробанк собирается внести поправки по критериям, определяющим сомнительность банковских операций, из-за которых могут заблокировать счета. Банк России намерен скорректировать деятельность банков в сфере «антиотмывочного» законодательства, сообщает РБК со ссылкой на ЦентробанкПеречень критериев не обновлялся уже восемь лет.  

 

 ЦБ предлагает откорректировать критерии, по которым операции можно признавать сомнительными. Перечень таких признаков насчитывает более 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка будут основания приостановить или отказать в проведении денежных переводов, либо расторгнуть договор с клиентом.  

 

 Например, в перечень подозрительных собираются добавить регулярные операции по снятию наличных физическими лицами, если деньги поступают от юридического лица или индивидуального предпринимателя. Помимо этого под подозрения могут попасть дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний и физических лиц. Особое внимание будет к компаниям, которые занимаются приобретением или продажей виртуальных активов; покупкой металлолома; совершают почтовые денежные переводы физлицам, переводы платежным агентам или рассчитываются наличными за транспортные, туристические или медицинские услуги; снимают наличные с корпоративных карт; проводят сделки с неликвидными ценными бумагами и прочее.  

 

ФОТО: pixabay.com

15:39 17.02.2020
Поделиться статьей в соц.сетях
comments powered by HyperComments
Телеканал "Реальный Тагил" ищет ведущих
Объявлен кастинг.
17:23 08.04.2020 /
Полиция Асбеста задержала распространителя фейков о коронавирусе
Распространительницу фейков сыщики нашли. Ею оказалась ранее не судимая местная жительница 1967 года рождения.
17:14 08.04.2020 /
Правительство разрешило продавать маски только аптекам и ограничило наценку на них
Предельный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам на товары не должен превышать 10 копеек за единицу товара.
17:01 08.04.2020 /
Прикрываясь коронавирусом, мошенники воруют деньги с банковских карт
Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство.
16:43 08.04.2020 /
Губернатор Свердловской области планирует переложить ответственность за возвращение предприятий к работе на мэров
Согласно инициативе губернатора Евгения Куйвашева, муниципалитеты Свердловской области будут наделены возможностью лично составлять списки предприятий, которым будет позволено вернуться к работе на период режима самоизоляции.
16:21 08.04.2020 /
Тагильский «Спортмастер» отправил ненужных сотрудников подрабатывать в «Магнит»
"В основном нас рады видеть в сети «Магнит». Кто-то написал заявления за свой счёт на отпуск на 2 месяца. Те же сотрудники, кто не хочет никуда устраиваться, будут сидеть за МРОТ"
15:57 08.04.2020 /
Тагильские предприниматели на грани банкротства и просят помощи у президента
Предприниматели города несут огромные убытки из-за ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса. У многих бизнес на грани закрытия, поскольку организации не могут фактически работать, но при этом должны платить зарплату ‚ налоги и сборы.
15:51 08.04.2020 /
Путин спросил у вирусолога, возможно ли сократить нерабочие дни
Президент Владимир Путин поинтересовался о возможности сокращения режима самоизоляции и количества нерабочих дней.
15:46 08.04.2020 /
Нижнетагильские хроники
8 апреля
09:29 08.04.2020 /
8 апреля в истории
День российской анимации
09:12 08.04.2020 /
РАЗМЕСТИ НОВОСТЬ
Достаточно ли вы информированы о ситуации с коронавирусом
Слежу за информацией ежедневно
Время от времени читаю новости
Неинтересна эта тема
архив опросов
comments powered by HyperComments

 

 

 

 

 

Животный страх людей, подогреваемый глупыми СМИ, и невежество чиновников нанесли урон, несопоставимый со всеми вирусами вместе взятыми

 

 

Создано местное отделение движения «Попечительство о народной трезвости» - в который раз и с заранее известным результатом